Бизнес-диагностика потенциального клиента банка - совместная работа сотрудников отдела клиентских отношений и других подразделений банка по оценке полезности данной организации в качестве клиента банка. Обычно включает оценку внешней и внутренней сферы потенциального клиента, его финансовое, маркетинговое, производственно-хозяйственное состояние.
Баланс предприятия - основной документ финансовой отчетности предприятия, фиксирующий на определенную дату состояние его активов и пассивов.
Бизнес-карта региона - документ, разрабатываемый отделом клиентских отношений банка и другими его подразделениями, оценивающий перспективы фирм, предприятий региона с точки зрения интересов банка и состояния конкурентной среды в конкретном регионе.
Коммуникативные действия - действия, сознательно ориентированные на их смысловое восприятие другими людьми.
Компетенции менеджеров - профессиональные знания, навыки и умения банковских специалистов, применяемые для выполнения должностных обязанностей в банке.
Технологическая карта работы менеджера - пошаговое описание действий менеджера на рабочем месте (как в штатном, так и нештатном режимах) с учетом требований инструктивных документов и руководства банка.