1. Полное официальное наименование
2. Краткое наименование
3. Юридический и почтовый адрес
4. Отраслевая принадлежность, код ОКПО.
5. Дата профессионального праздника.
6. Дата создания.
7. Количество сотрудников.
8. Взаимосвязанные организации, являющиеся клиентами банка (дочерние, родственные, имеющие общее управление или собственников).
9. Дата начала обслуживания в банке.
10. Иные банки, услугами которых пользуется клиент.
11. Финансовые показатели по работе в банке (дополняются ежемесячно):
- средние остатки на счетах;
- средства, размещенные в депозитах и в векселях;
- сумма полученных кредитов;
- доходы банка от обслуживания (по видам доходов).
12. Данные о руководстве:
- ФИО, должность руководителя;
- Ф И О главного бухгалтера;
- ФИО, должности остальных членов руководства;
- неформальные данные о руководстве (дни рождения, увлечения);
- подарки, врученные отдельным лицам;
- информация по обслуживанию руководства в банке в качестве частных лиц.
13. Контактные телефоны.
14. Прочие сведения.